东方锆业:召开2012年第一次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

东边锆工业界:2012居于首位地届暂时合股大会使充满

    债券使具有特性遗传密码:002167       债券缩写:东边锆工业界     公报编号:2012-029

广东东边锆工业界科技库存有限公司

2012年度居于首位地次暂时合股大会使充满

公司和董事会的买到会员都使发誓了我的真理。、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的陈说或伟大忽略。

广东东边锆工业界科技库存有限公司(以下缩写公司)2012 年 7 月 2日后期 3:00 在公司办公楼四楼限制传唤四个届董事会第十七次聚会,聚会决定于 2012 年 7 月 19 日传唤公司 2012 年居于首位地次暂时合股大会,合股大会是经过现场开票举行的。,本合股大会的涉及事项现宣告列举如下:

1、聚会时期:2012年7月19日(周四)午前10:00。

2、聚会位:公司办公楼四层限制。

3、聚会谈论

(1)谈论合股权益分派的意向;

条例草案已于四届第十六届聚会谈论经过。,并于2012年6月18日在奇纳河债券报颁发。、债券时报、上海债券报与公司使具有特性通信发行。

(2)涉及修正解决的意向的谈论

条例草案已于四届第十六届聚会谈论经过。,并于2012年6月18日在奇纳河债券报颁发。、债券时报、上海债券报与公司使具有特性通信发行。

(3)谈论董事人选的意向。

该条例草案已于第十七届聚会谈论经过。,并于2012年7月3日在奇纳河债券报颁发。、债券时报、上海债券报与公司使具有特性通信发行。

4、列席聚会职员的

(1)公司董事、监事、董事会引诱的高级管理职员的及另外职员的。

(2)关闭 2012 年 7 月 17 日后期收盘时在奇纳河债券指示结算有限责任公司深圳分行指示在册的本公司合股;

(3)不克不及分担聚会的合股可获鉴定合格分担聚会;,代理人不用不得不公司库存。

(4)公司从事的顾问。

5、分担聚会指示

(1)登记簿时期:2012年7月18日,午前8:30 -11:00,后期2:30 -后期4:30。

(2)登记簿位:董事会秘书。

(3)指示顺序:个人的身份证应由生物国际单位不得不。,合股的记述;列席聚会的代理人。,校长身份证最初的或硬拷贝应不得不。,代理人身份证,付托付托书,付托人的合股导致卡;社团合股代表,我将会不得不身份证,营业执照硬拷贝及合股账本硬拷贝,代理人我将会不得不身份证,社团合股单位的法定代理人依法发行写成文字的插上插头社团印记或由其法定代理人署名的付托书最初的和合股导致卡举行指示。陌生合股可以经过邮递员或副本表达。。(字母抵达象征或副本抵达时期应不迟于 7 月 18 日后期 4:30)。

(4)参展时请出示相关性证件最初的。。

联 系 人:林尧鑫

联系电话:075 4-855 10311

传    真:0754-85500848

邮递区号:515821

6、另外事项:合股膳宿费及交通费。

广东东边锆工业界科技库存有限公司董事会

2012 年 7 月 3 日附:

合股指示表

兹指示分担广东东边锆工业界科技库存有限公司 2012 年居于首位地次暂时合股大会。

姓名:                           联系电话:

合股导致号码:                   身份证号码:持股数:

年     月       日

鉴定合格付托书

兹鉴定合格付托           教员/未婚妻代表我单位/个人的列席广东东边锆工业界科技库存有限公司 2012 年居于首位地次暂时合股大会,而不是行使特许权。

署名人签名(或印记):付托人的账号

客户人数:客户身份证号码

存放处署名:                   存放处身份证号码:付托日期:

(本同意硬拷贝和剪报均无效)

广东东边锆工业界科技库存有限公司董事会

2012 年 7 月 3 日

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