东方锆业:关于召开2013年股东大会的提示性公告_白云山(600332)_公告正文_财经

东边锆勤劳:在四周传唤2013次同伴大会的绕行的

    文章密码:002167      文章约分:东边锆勤劳     公报编号:2014-031

广东东边锆勤劳科技提供货物有限公司

在四周传唤同伴大会2013次相识的绕行的

公司和董事会的财产部件都许诺了我的可靠性。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的规则或大调忽略。

广东东边锆勤劳科技提供货物有限公司(以下约分“公司”)于2014年3月18日在《文章时报》、《奇纳文章报》、《上海文章报》和巨潮传达网()上登载了《广东东边锆勤劳科技提供货物有限公司在四周传唤2013年同伴大会的绕行的》(公报编号:2014-024)。同伴大会以网站的模式传唤。,这次相识的公司或企业事项再次绕行的如次。

一、找来相识基本传达

找来人:同伴大会找来酬劳董事会部件。

(二)相识的正当、合规:第五届董事会第六感觉次相识作出决议,这次相识的找来顺序适合T公司条例。、股票上市的公司同伴大会其他的法度、行政规章、控制、公司的标准化包装和规章。

(三)相识日期和工夫

相识工夫:2014年4月10日(周四)午前9:30。

(四)相识方法

同伴大会以现场提议方法停止。

(五)列席同伴大会的反对

1、公司董事、监事、董事会申请书的高级管理作为正式工作人员的及其他的作为正式工作人员的。

2、流产 2014 年 4 月 3 日午后收盘时在奇纳文章留下印象结算有限责任公司深圳分行留下印象在册的本公司同伴;

3、不克不及参与相识的同伴可以被批准的证书参与相识。,代理人不用扣留公司提供货物。

4、公司利用的代理人。

(六)现场相识传唤设置:广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园东边锆勤劳办公楼二楼相识室。

二、相识尊敬

(一)这次相识尊敬属于公司同伴大会余地余地,不违背相互关系法度、公司条例和建立的规则,这次相识尊敬先前公司第五届董事会第六感觉次相识尊敬经过,尊敬的正当、完成或结束。

(二)这次相识尊敬和提议的计划如次

发酵饮料1、2013年度董事会加工语句述评

发酵饮料2、2013年度财务会计报表评论

发酵饮料3、计划尊敬全文并总结2013岁入

发酵饮料4、尊敬《在四周续聘 2014 年度审计机构的推荐信》;

发酵饮料5、2013年度利润分配示意图述评

发酵饮料6、修订修订<关联交易管理制度>的推荐信》;

发酵饮料7、修订修订<公司条例>的推荐信》;

发酵饮料8、公司董事评论、监事酬劳发酵饮料

发酵饮料9、尊敬《在四周公司 2014 年度董事长大调批准的证书的推荐信》;

发酵饮料10、2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句述评。

(三)是你这么说的嘛!法案的具体的内容,已于 2014 年 3 月 18 日在公司称呼委任的传达述说中等的《文章时报》、《奇纳文章报》、《上海文章报》和巨潮传达网()上述说。

(四)这次相识除尊敬是你这么说的嘛!提案外,孤独董事将在这次相识上公布。。

三、相识留下印象法

(1)留下印象工夫:2014年4月9日,午前8:30 -11:00,午后2:30 -午后4:30。

(二)留下印象设置:广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园董事会书记处。

(三)留下印象手续:关于个人的简讯身份证应由自己扣留,同伴的账;列席相识的代理人。,校长身份证原始的或硬拷贝应扣留。,代理人身份证,付托付托书,付托人的同伴报告卡;公司同伴代表,我适宜扣留身份证,营业执照硬拷贝及同伴账册硬拷贝,代理人我适宜扣留身份证,公司同伴单位的法定代理人依法问题以书面形式堵漏公司盖章或由其法定代理人署名的付托书原始的和同伴报告卡停止留下印象。陌生同伴可以经过字母或描绘登记人数。。(信抵达标记或描绘抵达工夫应不迟于 2014 年 4 月 9 日午后 4:30)。(四)列席时请出示公司或企业包装的原文。。前卫:陈恩敏、林尧鑫联系电话:0754-85510311

传    真:0754-85500848

邮递区号:515821四、列席相识的其他的事项:同伴忍耐和转帐。

广东东边锆勤劳科技提供货物有限董事会

2014年4月2日

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